Оволоділи 150 мільйонами гривень банку: БЕБ оголосив про підозру екс-заступнику голови правління установи у сприянні злочинній діяльності.

11 листопада 2024 року, 16:15 - "Агро Перспектива" (Київ) – Спеціалісти Головного управління детективів Бюро економічної безпеки України виявили злочинну групу, яка незаконно привласнила значні фінансові ресурси банку.

Слідством встановлено, що голова правління відкритого акціонерного товариства спільно із колишнім заступником голови правління акціонерного банку вирішили заволодіти коштами фінустанови. Для цього вони оформили 150 млн грн кредиту під заставу нерухомого майна без наміру повернути кошти.

Надалі кредитні кошти були перераховані з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов'язаного товариства "Компанії з управління активами" нібито за цінні папери з метою їх подальшого привласнення.

Згодом права власності на заставне майно, а саме адміністративно-виробничий комплекс у м. Києві, за підробленим договором, керівник ВАТ переоформив на користь третіх пов'язаних осіб.

Детективи БЕБ виявили, що колишній заступник голови правління банку уклав фальшивий договір про передачу прав вимоги за кредитним договором, що існував між банком та новим кредитором — компанією з іноземним капіталом, яка на той момент була у процесі ліквідації та не здійснювала жодної господарської діяльності. Угоду підписали особи, які не мали ніякого зв'язку з цією компанією.

Такі дії службової особи банку стали підставою для виведення з під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості по кредиту та обернення заставного майна на користь банку.

Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину.

На даний момент колишньому заступнику голови правління банку висунуто підозру у вчиненні злочину, що передбачений частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про пособництво у незаконному заволодінні чужим майном за попередньою змовою групи осіб в особливо великих масштабах шляхом зловживання службовими повноваженнями.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.